Utrecht – De politie heeft recentelijk drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalig witwassen van crimineel geld via ondergronds bankieren. Er zijn huiszoekingen verricht in diverse panden in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde.
Specialistisch team
Het FinEC-team van Midden-Nederland, dat gespecialiseerd is in financiële strafrechtelijke onderzoeken, startte eind maart 2022 een onderzoek naar aanleiding van binnengekomen informatie. Er is onderzoek gedaan naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties ter waarde van in totaal 70 miljoen euro, met betrekking tot bedrijven voornamelijk in Turkije, China en de Verenigde Arabische Emiraten.
Aanhoudingen
Op dinsdag 10 oktober is een 49-jarige hoofdverdachte uit Harderwijk op Schiphol aangehouden. Op dezelfde dag zijn ook twee medeverdachten (37 en 60 jaar oud) uit Harderwijk en Haarlem aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalig witwassen van crimineel geld.
Huiszoekingen
Er zijn huiszoekingen uitgevoerd op verschillende locaties in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde. Tijdens deze doorzoekingen is bijna 50.000 euro aan contant geld, waardevolle horloges, geldtelmachines, een (nep)vuurwapen en munitie aangetroffen en in beslag genomen. Tevens is er beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte in Harderwijk en een luxe auto. De hoofdverdachte is op vrijdag 13 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor twee weken in bewaring gesteld.
Crimineel ondergronds bankieren
Ondergronds bankieren vormt een ernstige vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij een netwerk van ondergrondse bankiers grote sommen contant geld verplaatst of omzet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit illegale drugshandel en wordt aangewend voor investeringen of criminele activiteiten. Via dit netwerk van ondergrondse bankiers kan wereldwijd betalingen worden verricht zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. De ondergrondse bankier speelt een cruciale rol in de georganiseerde misdaad. Het aanpakken van ondergronds bankieren staat hoog op de agenda van zowel de politie als het Openbaar Ministerie.