Nieuw-Vennep: niet echt bekend als het centrum van de criminele masterminds, maar toch wisten vier personen en twee bedrijven daar de afgelopen jaren aardig wat vuile was door te spoelen. Letterlijk, want deze groep wist volgens het Openbaar Ministerie (OM) maar liefst 55 miljoen euro aan crimineel geld wit te wassen. Voeg daar wat synthetische drugs, wapens en een vleugje internationale flair aan toe, en je hebt een verhaal dat klinkt als een mislukte Netflix-serie.
Van koeriersbedrijf naar cashfabriek
Het begon allemaal vrij onschuldig: een bedrijfje dat koeriersdiensten aanbood van en naar China, en een online supermarkt gespecialiseerd in Aziatische producten. Klinkt als een standaard ondernemer-droom, toch? Maar wacht, er was meer: deze bedrijven bleken handige dekmantels. Criminelen kwamen er gezellig met koffertjes vol contant geld langs, alsof ze op bezoek gingen bij een suikeroom.
Het geld werd met een glimlach en een commissie van 6 tot 10 procent doorgesluisd naar Hongarije. Daarvandaan werd het via bankrekeningen in China en Hong Kong weer netjes gestort. En voordat je het weet, stond het weer beschikbaar voor de echte eigenaren. Dat noemen we efficiënte klantenservice, maar dan de criminele variant.
Drugs en wapens: de bonusfeatures
Alsof het witwassen nog niet spannend genoeg was, besloot dit geniale team het verhaal nog wat op te leuken met synthetische drugs en wapens. Bij een inval in april 2023 werden kilo’s MDMA, chemische stoffen en productiehulpmiddelen aangetroffen. Alsof ze een synthetische drugslaboratorium aan het runnen waren in een pand dat waarschijnlijk officieel geregistreerd stond als opslagruimte voor noodles.
Oh, en wapens natuurlijk. Want geen misdaadorganisatie is compleet zonder een wapenarsenaal om het verhaal wat extra spanning te geven.
De rekening wordt gepresenteerd
Tijdens de zitting in Amsterdam hield het OM geen blad voor de mond: dit soort criminele handelingen zouden het betalingsverkeer ondermijnen, de georganiseerde drugshandel financieren en ons allemaal een beetje minder gelukkig maken. Conclusie? Zware straffen.
De verdachten kregen de volgende gerechten van het strafmenu voorgeschoteld:
- Twee keer 7,5 jaar gevangenisstraf,
- Eén keer 6,5 jaar gevangenisstraf,
- En één keer 5 jaar gevangenisstraf.
Niet slecht voor een team dat dacht weg te komen met wat creatieve banktransacties en een voorraadje MDMA.
Les van de dag: witwassen is niet “gewoon”
Het witwassen van geld wordt vaak als een administratief klusje gezien, maar de realiteit is anders. Het OM noemt het niet voor niets een fundamentele bedreiging voor de financiële wereld. Dus de volgende keer dat je een Aziatische supermarkt ziet die opvallend weinig klanten lijkt te hebben, weet je wat er mogelijk achter de schermen speelt. Of niet, natuurlijk. 😉