Wapwinkel blog

smartshop nieuws, iedere dag

Ondergronds bankieren: geld witwassen anno 2025, nu met extra Italiaanse flair

jan 17, 2025
Ondergronds bankieren

Afgelopen woensdag heeft de politie een kijkje genomen achter de schermen van een wel heel bijzondere bank. Niet eentje waar je een spaarrekening opent, maar een netwerk van ondergrondse bankiers die miljoenen euro’s verplaatsen zonder dat de belastingdienst een cent meekrijgt. Kortom, bankieren zonder saaie rijtjes aan het loket. Dit verhaal speelt zich af in het pittoreske Limburgse Stramproy én het glamoureuze Milaan. Wie zei dat criminaliteit niet internationaal was?


De grootschalige speurtocht

De doorzoekingen vonden plaats op vier locaties, waarvan twee in het idyllische Stramproy. Een woning aan de Julianastraat en een bedrijfspand aan de Frans Strouxstraat werden onder handen genomen door de politie. In Italië besloten de autoriteiten zich ook niet onbetuigd te laten en voerden ze zoekacties uit in twee panden in Milaan. En ja hoor, de vangst bestond uit gegevensdragers, een onbekend geldbedrag en twee auto’s. Wat een jackpot!


Hoe werkt dat eigenlijk, ondergronds bankieren?

Stel je voor: je hebt een stapel contant geld die je liever niet op je gewone bankrekening zet, want, nou ja, dat ziet er een beetje verdacht uit. Wat doe je dan? Simpel, je roept de hulp in van een ondergrondse bankier. Die zorgt ervoor dat jouw geld zonder fysieke verplaatsing op een compleet andere plek ter wereld terechtkomt. Magic? Nee, gewoon slimme trucs en een crimineel netwerk dat zo strak georganiseerd is dat zelfs je oma jaloers zou zijn.

Deze bankiers zijn de schakel tussen de onderwereld en de bovenwereld. Je kunt je geld laten witwassen of investeren in zaken als vastgoed, luxe auto’s of, wie weet, designerpantoffels in Milaan.


Wat heeft de politie gevonden?

Het Limburgse onderzoek begon al in 2022 en richt zich op geldstromen van miljoenen euro’s. Geld dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit minder frisse activiteiten zoals drugshandel. Met de inbeslaggenomen spullen hoopt het onderzoeksteam meer zicht te krijgen op wie er achter deze illegale bank staan. Denk aan laptops, smartphones en wie weet een vergeten boodschappenlijstje met daarop “wasmiddel” als subtiele hint naar witwaspraktijken.


De strijd tegen de schaduwbanken

Voor de politie en het Openbaar Ministerie is het aanpakken van deze ondergrondse bankiers een topprioriteit. Het is alsof je een enorm spinnenweb probeert te ontwarren, met bankiers als spinnen die zich overal ter wereld schuilhouden. Om dit probleem aan te pakken, hebben ze een samenwerking opgezet die klinkt als iets uit een actiefilm: de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Het doel? Het ontmantelen van de meest ondermijnende netwerken en ervoor zorgen dat deze “bankiers” binnenkort niet meer in een villa in Milaan zitten, maar in een cel met een prachtig betonnen uitzicht.


Wat betekent dit voor jou?

Geen zorgen, als jij je geld gewoon netjes op je spaarrekening hebt staan, hoef je je geen zorgen te maken. Maar mocht je ooit in de verleiding komen om “iets spannends” te doen met een stapel contanten, onthoud dan dat de politie je op de hielen zit. Misschien niet letterlijk, maar ze staan wel klaar met een Europees onderzoeksbevel.


Tip van de dag: als je een bank nodig hebt, kies gewoon voor eentje met een pinautomaat en een klantenservice. Minder gedoe, meer zekerheid. 😉