Een team van FIOD heeft samen met de Nationale Politie afgelopen dinsdag een 81-jarige (…) man en zijn 61-jarige echtgenote aangehouden in Gennep. Het stelletje wordt verdacht van belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrift en illegaal bankieren. Het zou gaan om een fraude van ongeveer 41 miljoen euro.
Ambtenaren doorzochten bedrijfspanden in Loosdrecht en in Gennep. Bij deze doorzoekingen is een geldhond van de politie ingezet. Er is ter plaatse voor enkele tientallen miljoenen euro’s beslag gelegd op onder andere handelsvoorraad, Chinese kunst, auto’s, contant geld, tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hong Kong, Frankrijk en Panama en een jachthaven. In Frankrijk werd er beslag gelegd op een compleet vakantiepark.