Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft opnieuw procesafspraken gemaakt in een omvangrijke drugs- en witwaszaak die vandaag voor de rechtbank verscheen. De zaak betrof een 29-jarige man uit Lanaken (België), die werd beschuldigd van het vervoeren van aanzienlijke hoeveelheden cocaïne en het faciliteren van geldtransporten voor anderen. In mei van dit jaar stond al een 47-jarige man uit Valkenburg terecht in verband met medeplichtigheid aan drugssmokkel en witwassen, en ook met deze verdachte zijn procesafspraken gemaakt.
Sky ECC
Het onderzoek begon op basis van onderschepte Sky ECC-chats, die leidden naar een groep verdachten die gezamenlijk en individueel betrokken waren bij het vervoeren van grote hoeveelheden cocaïne, hennep en contant geld.
Cocaïne en witwassen
Uit de chats blijkt dat de 29-jarige man uit Lanaken tussen november 2020 en februari 2021 betrokken was bij het opzettelijk vervoeren van meer dan 1300 kilogram cocaïne. Tijdens dezelfde periode was hij tevens betrokken bij gewoontewitwassen, met de nadruk op ondergronds bankieren. De groep verdachten transporteert in wisselende samenstellingen grote geldbedragen voor anderen, hoofdzakelijk afkomstig uit drugshandel, met een totaalbedrag van ongeveer 23 miljoen euro.
Ondergronds bankieren
Bij ondergronds bankieren worden “tokens” gebruikt als betalingsbewijs voor het overdragen van contant geld. Deze tokens vertegenwoordigen vaak bankbiljetten met unieke serienummers. De overdracht vindt plaats nadat de geldontvanger een foto heeft ontvangen met het serienummer van een bankbiljet. Alleen de persoon in het bezit van dat specifieke bankbiljet mag het geld in ontvangst nemen. Het gebruik van codewoorden komt soms ook voor.
Strafeis en ontneming van wederrechtelijk voordeel
Het OM heeft in overeenstemming met de procesafspraken vandaag een gevangenisstraf van 5 jaar geëist, naast een geldboete van 100.000 euro. De verdachte heeft ingestemd met deze eis en heeft geen verweer gevoerd tegen de aanklachten, en er zijn geen onderzoekswensen ingediend. Daarnaast is overeengekomen dat een bedrag van 149.000 euro wordt ontnomen van de verdachte als wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit komt bovenop de geldboete. De verdachte heeft ook afstand gedaan van drie Rolex-horloges en cryptocurrency ter waarde van 10.000 euro, die in beslag waren genomen tijdens het onderzoek.
Efficiënt proces
Zowel het OM als de verdediging streven naar een efficiënte behandeling van deze complexe zaak door middel van procesafspraken. Het is echter aan de rechtbank om deze afspraken al dan niet goed te keuren. Als de rechtbank akkoord gaat, zal deze omvangrijke zaak binnen zes maanden na de aanhouding van de verdachte worden afgerond.
Andere verdachten
Naast de genoemde verdachten zijn er nog drie anderen betrokken bij het onderzoek. Een 40-jarige man uit Berg en Terblijt werd in juni 2023 aangehouden, maar zijn voorlopige hechtenis is inmiddels geschorst. Een 55-jarige man uit Zutendaal (België) met de Nederlandse nationaliteit werd in juni 2023 in België aangehouden, en zijn overlevering is aangevraagd door het OM. Een 32-jarige man uit Maastricht werd recentelijk in de Verenigde Arabische Emiraten aangehouden, en ook zijn overlevering is aangevraagd.
De rechtbank zal over twee weken uitspraak doen in deze zaak.